AML Operations Specialist (Transaction Monitoring) - Contract Role at Monee
Bergabunglah dengan Monee di Canggu, Bali, sebagai AML Operations Specialist untuk membantu melindungi masa depan keuangan digital di Asia Tenggara dan Amerika Latin! Monee adalah penyedia layanan pembayaran dan keuangan digital terdepan yang memberdayakan bisnis dan individu dengan transaksi, layanan keuangan yang lancar dan aman. Di sini, Anda akan menjadi bagian dari tim yang bertanggung jawab untuk memastikan operasional kami berjalan dengan aman dan sesuai dengan regulasi.
Sebagai AML Operations Specialist, Anda akan berinteraksi langsung dengan data transaksi harian kami untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan. Anda akan bekerja dengan tim kami di Canggu untuk mengimplementasikan dan memantau sistem monitoring transaksi, serta melaporkan temuan kepada regulator dan tim internal. Setiap hari, Anda akan menggunakan alat seperti SIROCCO dan Sentinel untuk menganalisis pola transaksi dan mengidentifikasi risiko potensial.
📋 Tanggung Jawab Pekerjaan
- Memantau transaksi secara real-time menggunakan alat seperti SIROCCO dan Sentinel untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan.
- Menganalisis pola transaksi dan mengidentifikasi risiko potensial dengan menggunakan data dan analisis.
- Melaporkan temuan kepada tim internal dan regulator sesuai dengan ketentuan peraturan.
- Mengimplementasikan dan memantau sistem monitoring transaksi untuk memastikan kepatuhan regulasi.
- Bekerja sama dengan tim IT dan operasional untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem monitoring.
- Menyediakan dukungan dan pelatihan kepada tim operasional tentang praktik AML dan regulasi terkait.
- Mengikuti perkembangan regulasi dan tren industri untuk memastikan kami tetap up-to-date dengan standar terbaru.
- Mengelola dan memantau kasus AML yang sedang berlangsung untuk memastikan resolusi yang tepat dan efisien.
🎓 Kualifikasi & Syarat
- Pendidikan minimal Sarjana dalam bidang Keuangan, Hukum, atau bidang terkait.
- Pengalaman minimal 3 tahun dalam peran terkait di industri keuangan atau lembaga regulasi.
- Memiliki sertifikasi AML seperti Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) atau sertifikasi terkait lainnya.
- Memahami dan mematuhi regulasi AML internasional dan lokal, termasuk FATF dan peraturan perbankan di Indonesia.
- Kemampuan analisis yang kuat dengan pemahaman mendalam tentang pola transaksi dan risiko.
- Pengalaman menggunakan alat monitoring transaksi seperti SIROCCO, Sentinel, atau alat serupa.
- Kemampuan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk bekerja dalam tim lintas fungsi.
- Kemampuan berbahasa Inggris yang baik adalah keuntungan tambahan.
🛠️ Keahlian
Kirim lamaran sekarang sebelum batas waktu.🚀 Lamar Sekarang